103名中国人涉嫌马来外汇诈骗案;伦敦大宗商品交易所停止运营......

1、当场抓包！103名中国人涉嫌马来外汇诈骗案

在蒲种移民局的突袭行动中，一家雇佣中国公民的组织涉嫌在线投资、外汇和加密货币骗局。突袭小组对归属同一名下的14个住宅和办公单位进行了一系列突击检查，共逮捕79名男子和8名妇女，其年龄在21至36岁之间，均被还押14天。

移民局局长Datuk Khairul Dzaimee Daud表示：“这87名外国人被当场抓获，其中一些被拘留者没有有效的旅行证件或逾期居留。突袭小组对计算机和笔记本电脑的现场检查表明，这群人一直在进行涉及加密货币、外汇交易和投资骗局的欺诈活动。”

此前，在吉隆坡，在商业犯罪调查司对Damansara Perdana三个公寓单位的突袭检查中，有23人因涉嫌参与线上欺诈而被捕，其中包括5名中国妇女。在第一间公寓，警方拘留了4名疑似来自中国的男子，他们没有提供任何身份证件，在进一步检查中查获四台笔记本电脑和四部手机。在第二间公寓，3名疑似来自中国的男子被拘留，缴获10部手机和4台笔记本电脑。在第三间公寓，警方逮捕了11名男子和5名妇女，均为中国公民。

 

2、最新进展！CySEC创新中心已与19家公司开展合作

一年多前，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）启动的创新中心开始接受申请。近日，CySEC公布了一份关于该计划进展的报告。

该创新中心已与19家特定查询和/或产品相关公司合作，从基于数据分析和大数据报告的监管科技（监管和反洗钱）合规性工具、分布式记账（DLT），到在金融科技和监管科技方面应用人工智能工具。

创新中心还与10多个第三方合作，其中包括法律从业人员、审计事务所、大学代表、信贷机构和协会，他们正试图了解CySEC对金融创新的看法。

 

3、纸包不住火！清盘令已下，伦敦大宗商品交易所停止运营

Dragon Payments Ltd.，以前称为伦敦大宗商品交易所（London Block Exchange），在1月31日法院对该公司下达“清盘令”（法院命令将资不抵债的公司强制清算）之后，于上周宣布停止运营，进入清算程序。

该声明还提到，2月4日，英国国务卿任命David Rubin＆Partners的Paul Cooper和Paul Appleton为联合清算人。声明表示，联合清算人及其团队正努力解决客户关心的问题，包括优先追回欠款，并尽快提供进一步更新。

 

4、最新！CySEC宣布将五家公司从投资者赔偿基金中剔除

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布，五家公司已从投资者赔偿基金名单中被剔除，原因是这些公司已不再拥有CIF牌照。被剔除的的成员是：

1. AMFF Ltd

2. Fidelisco Capital Markets

3. GS Sharestocks Ltd

4. PCM Advisers Ltd

5. UCP Asset Management Ltd

名单上的前两家公司–——AMFF Ltd和Fidelisco Capital Markets，已经自愿撤销了CIF许可证。CySEC指出，失去基金成员资格并不意味着丧失了在失去成员资格之前所进行的投资操作所涵盖客户的补偿权。

 

5、持续打击！意大利CONSOB关闭非法金融网站共139家！

近日，意大利金融市场监管局（CONSOB）在其网站上发布了一项声明，宣布关闭8家非法在线交易实体网站。据悉，这8家非法在线交易实体网站共涉及到6家非法在线交易实体。

具体而言，这8家非法网站分别为：

 

·Trade Com Limited (网址：https://fxonspot.com);

·"cryptobase" (网址：https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life);

·"GotechFX" (网址：https://gotechfx.com);

·Waltika Partners LTD (网址：https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc);

·GAM Group Ltd - "MarketsFX" (网址：https://www.marketsfx.it);

·Honest Capital Ltd (网址：www.profx247.com).

 

早前，意大利法律赋予了CONSOB一项权力，即CONSOB可命令互联网服务提供商(ISP)断开那些未经授权却提供金融服务的网站。自7月以来被CONSOB下令关闭的非法网站总数已增至139家。