新型“鉴黑指南”：关联平台跑路为我们拉响一级警报

我们在聊一些已经跑路的黑平台的时候，常常会提到这一点：黑平台已跑路，当心关联平台爆雷。

在严选君看来，关联平台是一个神奇的存在，对交易者来说更是一个值得留意的警示。

平台和平台之间通过技术、流动性供应，或者MT4主白标建立关联，本身就意味着平台之间存在各种金钱、运营和监管资质上的共享和交易。

所以当其中一个平台跑路的时候，我们总会担心其关联平台受到牵连——或者担忧一个平台的爆雷便足以揭开整个关联集团的黑幕，从而人人自危。

这种想法到底有没有道理？关联平台跑路到底意味着什么？今天，严选君就和大家好好掰扯掰扯

一、全面认识关联平台

在文章的开头，让我们用事实说话，先来看两个个发生在今年的真实案例。

案例一：Leadmax与BIRTHFX

今年1月15日，Leadmax平台发布公告称因网站升级，正式更改域名为http://www.atom8-trade.com。但这一则声明，却引发了争议：

第一，官方公告非常敷衍、马虎，就连发布日期都是错的。

第二，这个新网址从一开始就不稳定，很多用户称根本就无法打开，而旧域名也已经失效。

深入调查之下，一件可怕的事情被发现了：

在Leadmax宣布更改域名之前，和其关系密切的关联平台BIRTHFX已经跑路。

在BIRTHFX跑路之后，不少媒体都公开呼吁相关交易者注意其关联平台，Leadmax被提及的次数也不少。但或许大家都没有想到，爆雷来得如此之快。

通过查证BIRTHFX的关系图谱就可以发现，与其相关的平台真的是名副其实的高危群体。

和BIRTHFX相关的白标平台足足有43家，除了当时已被列入高度可疑黑平台的Leadmax之外，另有12家关联平台已经跑路。

而Leadmax身上的疑点，当然也绝不止和BIRTHFX相关联这一条。

首先，Leadmax成立于2019年11月，距离爆出修改域名这桩丑闻也不过3个多月的时间，成立时间极短，实力自然也就有限。

其次 ，Leadmax的监管牌照早就受到广泛质疑：平台虽然宣称得到加拿大监管机构FINTRAC的监管牌照，但事实是，其拥有的只不过是FINTRAC的货币兑换牌照，不具备开展零售外汇业务的资质。

另外，虽然只是成立了短短三个月，延迟出金、卡盘滑点等客诉可是一个都没缺，甚至被爆出没有遵守资金隔离政策的大丑闻。

只能说，如果当初BIRTHFX爆雷时，交易者能及时识破Leadmax的招数，那么受害者可能就会减少很多。

案例二：都铭资本、富睿国际、Sandon Capital、PGWG等四家关联平台同步爆雷

今年2月份，都铭资本、富睿国际、Sandon Capital和高柏资本PGWG等四家平台，几乎同时停止运营。深究之下，这几大平台之间可是有着剪不断理还乱的复杂关系：

• 都铭资本和富睿国际的创始人和大部分高管都是PGWG出身。
• 早在今年1月份，Sandon Capital和PGWG就被爆出长时间无法出金的丑闻，前者更是连客服都消失得无影无踪。
• 而都铭资本、富睿国际和Sandon Capital的相同点就是——都拥有PGWG授权的MT4白标。

通过调查之后发现，Sandon Capital虽然宣称拥有澳大利亚ASIC监管牌照，但使用对应平台监管号ASIC 331663进行查询，出来的是一家名为SANDON CAPITAL PTY LTD的企业——又是一起标准的套牌骗局。

而都铭资本和富睿国际，则是刚刚成立不足3个月的新平台，缺乏正规监管牌照。

再往前翻查历史新闻还可以发现，PGWG早在去年9月份就被爆料通过长期延迟出金的方式，挪用用户资金。对照着时间线来看：

富睿国际和都铭资本是去年11月成立的，这两家和PGWG关系密切的白标关联平台，可能正是承担着转移资金的任务！

最终，四家关联平台几乎一夜之间统统爆雷，轰动程度可以说是前无古人，但及后，恐怕还会陆续有来者。

正如严选君在上文说的那样，剪不断理还乱的业务、技术和资金往来，让这些黑平台的关联平台变得相当危险。

黑平台的关联平台可以有很多，但根据不同的风险系数，我们可以将其分为三类。

第一类，理论上风险较小的，是第三方合作商：比如最常见的流动性提供商、技术搭建商和软件开发商等。

像我们较为熟悉的流动性提供商，受黑平台的影响就微乎其微。

需知，在外汇市场流动性是非常宝贵的，所以流动性供应商的实力一般都比外汇经纪商要雄厚得多。

其中，能成为汇市顶级流动性供应商的一般都是赫赫有名的大型银行，诸如摩根大通、瑞银、花旗等等。而二级流动性供应商，一般是和银行有业务往来的经纪商、清算机构、交易所等，这部分供应商负责为中小型外汇经纪商提供流动性，实力也在平台之上。

因此，更多情况下，流动性提供商都是被黑平台拿来当生招牌揽客，比如严选君之前和大家讲过的卓德外汇和海汇国际的故事。

第二类，是有业务上合作的关联机构。最典型的代表，就是代理和跟单社区。

根据严选君的观察，这两类关联机构爆雷的概率，可能比平台本身更高。

比如以下一个新鲜热辣的案例：

今年9月份，一位EED外汇平台的用户爆料，自己被平台暂停出入金，后来连账号都被代理黑了，甚至被封号。但EED平台却对此事不理不顾，没有对该用户的投诉作出处理。

经过媒体深入挖掘之后，EED平台和代理的更多细节浮出水面：原来代理坑客户在这个平台早已有许多案例，但平台一直放任不管——当然，也可能是管不过来。

第三类，是风险系数最高的一类：主白标关联经纪商。

在这里跟大家稍微说一下主白标的基础知识。

主标是指经纪商直接向迈达克公司购买的MT4软件，特点是成本较高，并且需要经验丰富的IT团队长期维护。在传统的观念里，有主标的一般都是资金实力较为雄厚，拥有稳定客户群的正规平台。然而，近年来也有不少拥有主标的经纪商爆雷跑路。

白标则是拥有主标的经纪商向其他经纪商提供的MT4技术服务。白标成本较低，后期维护费用也比主标少。

记住，一个主标可以出售多个白标。正如上面提到的BIRTHFX和Leadmax一样，当其中一个白标关联平台出现问题之后，其他平台目测很难独善其身。

二、一级警报：这些平台正变得很危险

看完上面的真实案例，相信大家对关联平台跑路的预警作用，已经有充分的认识了。

事实上，一些看起来很正常，且仍在经营当中的平台，也很有可能潜藏风险。如果我们能够根据其关联平台的状态，提早找到一些蛛丝马迹，或许就能抓住时机及早抽身离去。

今天，严选君通过整合今年以来的各个问题平台信息，为大家带来两个警报。

警报一：MIEX背后有庞大的问题平台集团

大家对米汇MIEX应该相当熟悉，这个平台从诞生的时候开始，就一直拿着美国NFA的普通金融牌照（没有开展零售外汇业务的资质）招摇过市，不仅吸纳了大量客户，还通过搭建白标打造了一个异常庞大的关联平台网络。

（某主流测评网站对MIEX MT4的鉴定）

虽然MIEX现在还活着，但这些年的客诉相当惊人，而且已经跑路的关联平台，五个手指都数不过来。远的不说，我们就挑今年的几个案例，看看和MIEX有关联的都是哪些平台。

案例一：今年9月份，一个名为保昇金融的外汇平台被爆出通过恶意喊单的手段，大规模侵占用户资本。其中一位受害者林女士爆料称，她受到平台操盘手的蛊惑，对方表示仓位越大抗风险能力越大，所以她一直被蒙在鼓里加大投入。

可结果呢？从9月15开始就联系不上那些喊单的“老师”以及代理了，平台客服也无一回应，申请出金一直失败，保昇金融的黑料被大面积曝光。

而通过对比服务器数据发现，保昇金融的MT5服务器和MIEX是同一个地址，两个平台之间明显存在密切关联。

案例二：今年9月份，一个名为CMME中摩国际期货的平台（别被这高大上的名字欺骗）被爆出无法出金，怀疑已经在为跑路做准备。

该平台成立于2017年，注册地在摩纳哥（出了名的避税天堂），还声称拥有该国的监管牌照——但实际上，CMME只是在摩纳哥注册而已，没有任何监管资质。

翻查该平台的MT4和MT5服务器信息可以发现，CMME和MIEX是主白标关系，就是我们前面说到的最危险的那一类关联平台。

案例三：今年9月10日，艾根外汇平台发布公告称，由于申请成为NFA正式会员的工作接近尾声，为了配合审计工作，即日起停止所有出入金活动。预计整个审计流程，将持续2-3周。

有经验的交易者相信一眼就看得出当中的端倪：

• NFA的审核岂是那么容易就能完成的？
• 又怎么会因为审核不让平台出入金呢？
• 2-3周内停止出入金，这不就是明摆着要争取时间跑路吗？

艾根外汇当然也不蠢，为了让骗局看起来更真实，该平台在一个星期之后又发表了一份公告，称审核不获通过，但NFA给了第二次机会，要将停止出入金的时间再延长一个月……

就这样，艾根外汇成功骗过了部分小白，为自己争取到了苟延残喘一个多月的机会。根据MT4主白标的服务器信息查证，和艾根外汇有关联的平台包括已经跑路的IBMCC，以及MIEX。

已经那么多关联平台出事，MIEX的用户们可要提高警惕了。

警报二：ACTIS、赛德外汇和黑平台MCFX出现同款公告？

提到已经跑路的黑平台MCFX，相信大家一定不陌生。

今年7月份，MCFX被爆出超限经营、利用直播间包装操盘手吸引小白开户，然后引诱用户不断追加投资，最后利用故意滑点等手段让用户爆仓。

（MCFX的官网现已无法打开）

有受害者爆料称，自己一开始只是在MCFX入金5万打算小额操作，但尝到甜头后逐渐加码，前后追加了20万本金。但不到一周的时间，就亏到只剩下3万，而且这剩余的本金还怎么都提取不出来。

本来MCFX的骗局没有什么特别之处，涉及金额和那些轰动市场答案比起来也不算什么，但令人忧虑的是：ACTIS、SCEID赛德外汇竟出现了和MCFX同款的公告。

这件事，很多媒体都已经有过报道：9月29日，MCFX、ACTIS、SCEID同时发布出金延迟说明，公告内容如同复制粘贴。

除了上面提到的MCFX之外，SCEID也是不少人眼中的标准资金盘，信誉几乎为零。

11月份，赛德外汇再次被爆出无法出金的消息。平台官方的回应是支付通道被严重阻塞，左右出金厌恶都是由客观环境导致的，和平台没有任何关系，将自己的责任摘得一干二净。

但随后，越来越多的丑闻被曝光，越来越多的媒体加入报道大军，赛德外汇已经呈现一幅摇摇欲坠，大厦将倾的态势。

和两家黑平台扯上关系，ACTIS这家本来实力就一般的平台还能撑多久，相信大家心里也应该有数了。

三、总结

无论BIRTHFX和Leadmax，ACTIS、SCEID和MCFX，都只是无数同类案例中最为普通的一个，那些关联平台共同炮制的骗局，比你想象的要更精彩，也更可怕。

汇市从来不缺骗局，作为交易者，我们缺的只是发现骗局的一双慧眼。通过今天的行业挖掘，严选君只是想让大家明白：学会通过平台间的相互关系预判平台的跑路风险，是一项非常重要的技能。

作者：金十严选，文章来源微信公众号，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。