监管机构介绍第23期：伯利兹IFSC

离岸监管机构放牌流程快（通常几个月，取决于监管辖区情况），管理费用和运营成本都较低。原因之一是大多数监管辖区在办公场所、公司董事和股东方面都不要求实体存在。

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IFSC 是一个自律机构，政府颁布的法例，IFSC 自身负责实施监管和遵守法规。IFSC颁布了国际金融服务提供商的注册监管许可条例，IFSC 牌照主要是为了确保在伯利兹或从伯利兹提供国际金融服务的人员必须“合适且恰当”。

伯利兹也是加勒比金融行动特别工作组（CFATF）成员国之一，消除洗钱和促进全球金融体系稳定是CFATF的核心原则。此外，伯利兹也从政治层面承诺，会遵循“联合国洗钱离岸论坛”的目标。

IFSC机构简介

伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。

伯利兹是以英语为官方语言的中美洲国家，较晚进入国际金融服务领域，1981年宣布独立，目前与中国没有建交关系。伯利兹最早以农业为主要经济项目，1981年后加强多样化发展，开拓国际金融服务业和旅游业，以增强国际竞争力。1990年，伯利兹参照英属维尔京群岛法案模板制定了《国际商业公司法》，经过10年发展，伯利兹国际商业公司（IBC）注册超过 15,000 家。伯利兹的《国际商业公司法》特别有利于离岸投资者。国际商业公司的业务范围包括：国际金融交易、资产保护、经营银行账户、证券账户、船舶所有权、佣金协议等众多商业交易。

1992年，制定了在案和离岸信托法案，对《国际商业公司法》进行了补充。1996年，伯利兹通过了《离岸银行法》，进一步扩展了离岸领域。同年，伯利兹还通过了《洗钱（预防）法》，规定金融机构的资金来源必须合法。

IFSC监管职能

• 推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位
• 保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
• 提供国际金融服务的适当监管
• 制定政策，在法规部分为政府提供建议和帮助
• 为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯

IFSC牌照类别

第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie  专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services  专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照：International asset protection and management  国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照：Money transmission services  汇款服务牌照。

第五类牌照：Payment processing services  支付服务牌照。

第六类牌照：Trading in foreign exchange  外汇交易商牌照。

第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest

ates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.)  金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，

其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

第八类牌照：Money brokering  货币经纪商牌照。

第九类牌照：Money lending and pawning  贷款牌照。

第九类牌照：Money exchange  换汇牌照。

第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。

第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services  咨询、提供建议服务的牌照。

结尾

 

IFSC通过改善伯利兹金融市场和服务的国际水平，监督持牌投资服务、财务顾问、基金管理公司和投资计划提供商，向投资公司和其他货币实体授予许可证，并对IFSC授权公司的不良金融行为采取预防性和纪律措施等，从而为伯利兹人和海外投资者提供一个友好的市场环境。