这 131 家套牌监管交易商，你遇到过吗？...来自交易商侦查员

27 Apr 2022, 17:54 · 阅读量 619

“先给你一颗甜枣，再给上一巴掌”这是黑平台一贯的作风。市面上的黑平台都是在被曝光之后才能看清它的真面目，在此之前，无疑是一把杀猪的利刃！

此次曝光的平台为套牌监管，说不定在这131家黑平台里面，你就曾遇到过。

套牌监管交易商
平台名称	监管调查结果
4XCUBE	通过库克群岛FSC官网确实有一家Geomatrix Ltd登记，业务范围为货币兑换服务，未登记网址！并未登记旗下的商标名称，显然4XC平台虚假冒充，并无任何监管，请远离！
a-conversio	在塞浦路斯CySEC有查到该公司信息，现已更名为TF Global Markets (Europe) Ltd，批准名称ThinkMarkets，在批准域名中不包含http://www.a-conversio.com/，且经咨询ThinkMarkets平台客服，核实a-conversio与他们无关，显然是套牌平台。
Advanced Capital Solutions	经查询，FCA 308509对应的平台名称为：Advanced Capital Solutions Limited，登记邮箱为：[email protected]，登记网址为：www.acs-ins.co.uk，是一家做非投资类保险的公司。
AEFOREX	经查询，FCA217603对应的平台为Lighthouse (North London) Ltd，FCA上登记的监管状态为已注销授权代表，登记的邮箱为：[email protected]，网址应该为：www.lighthouseifa.com. 显然该平台是冒充英国FCA监管的虚假交易商。
AgeFX	该平台宣称网站由FP Asset Management拥有和运营，受塞浦路斯CySEC授权和监管，监管号为：317/17，平台提供提供金融衍生品、差价合约、大宗商品、股票以及加密货币等交易服务。
AIMSFX	英国FCA使用编号217689查询，找到对应的公司为：Forex Capital Markets Limited，但登记网址为www.fxcm.com/uk/，而非https://aimefx.com/，显然Aimefx并未受到英国FCA监管。
ALG Capital	在英国工商页有搜索到对应的两家公司信息，但ALG CAPITAL LTD已于2018年8月28日注销。在英国FCA有搜索到Monecor (London) Ltd的公司信息，登记网址https://www.etxcapital.com/，和平台网址不符，且ALG Capital已被列入警示，是一家未经授权即非法提供金融服务的冒牌公司，请远离！
ALT-FX	经查询ASIC229763对应的平台名称为ALT-FX LIMITED，在ASIC官网显示2017年10月31日已经注销。通过澳洲ASIC官网上的ABN31104878337，我们在澳洲工商局查询到ABN31104878337 对应的平台ALT-FX LIMITED在2015年6月30号注销。
AOX Trade	通过塞浦路斯CySEC使用监管号''109/10''查询，发现该监管号对应公司为''Etoro (Europe) Limited''，其登记网址中没有''aoxtrade.com''，显然''AOX Trade''是冒用受监管公司的名义，根本未受到塞浦路斯CySEC的监管。再至英国FCA查询，英国FCA更直接将''AOX Trade''此平台登记为''未经授权即在当地提供金融业务''的警示平台，警示网址登记为：aoxcapitals.com、aoxtrade.com，也就说此平台未受到任何有效金融衍生品监管！
ATFXGlobalMarkets	通过英国FCA、意大利CONSOB、塞浦路斯CySEC、西班牙CNMV查到的皆是经纪商ATFX的公司信息，显然ATFXGlobalMarkets是套牌监管。
Bedbrook	经查询，该监管号对应平台为：BEDBROOK PARTNERS PTY LTD，受监管的权限中不包含金融衍生品，登记邮箱为：[email protected]，网址应为：www.bedbrookmccarthy.com.au，与该平台网址不一致。
Binance Capital Options	通过CySEC、VFSC及英国FCA分别使用该平台提供的编号查询，找到的相应公司名称均为：JFD GROUP LTD，且在CySEC及FCA之登记网址均无''binancecapitaloptions.com''，显然此平台为套牌监管。
BitmaX	经查询塞浦路斯CySEC 092/08对应公司名称为：Safecap Investments Ltd，登记网址为：www.markets.com、www.safecapltd.com、www.MarketsX.com、www.opcmarkets.com，但不包含BitmaX平台网址，显然是虚假宣传，套牌监管！
BTMarkets	通过在马绍尔工商页输入注册号102684，搜索到的公司为LIRUNEX LIMITED，和平台名称不符；接著在塞浦路斯CySEC 输入证号338/17，搜索到的公司为Lirunex Ltd，登记网址：www.lirunex.eu；在英国FCA输入证号792308，搜索到的公司为LIRUNEX LTD，登记网址：www.lirunex.eu，皆和BTMarkets平台网址不同。
BullishFXMarkets	通过澳大利亚ASIC以监管号335692查询，对应公司名称为INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY. LTD.，再至澳大利亚AFCA以公司名称International Capital Markets查询，对应公司联系邮箱为[email protected]，与该平台域名不同。再至塞普路斯CySEC以监管号362/18查询，对应公司名称为IC Markets (EU) Ltd，登记网址为www.icmarkets.eu; www.icmarkets.com/eu
BULLS&BEARS TRADES	通过在英国工商页及英国FCA输入平台宣称的注册号及证号，搜索到的皆是Exinity UK Ltd的公司信息，在FCA登记的网址为https://www.forextime.com/uk，且BULLS&BEARS TRADES平台已被列入警示，是一家未经授权即非法提供金融服务的冒牌公司，请远离！
CIX Markets	经查询英国FCA 232015对应平台名称为City Credit Capital (UK) Ltd，登记邮箱为[email protected]，登记网址为https://www.cccapital.co.uk/。
CLASSICFX-24TRADE	经查询英国FCA 186171对应公司名称为Henyep Capital Markets (UK) Limited，登记网址www.hycm.co.uk；查询塞普路斯CySEC 259/14对应公司MINGC 为HYCM (Europe) Ltd，登记网址www.hycm.eu; www.help.hycm.com; www.henyep.com；查询开曼CIMA 1442313对应公司名称为3 HYCM Ltd，显然该平台为套牌监管的虚假平台！
CloudFx Options	通过英国工商局官网和伯利兹IFSC的授权服务提供商列表里并未查询到该平台的登记，显然虚假宣传，并不受监管。
Coinstradingbit	通过塞普路斯CySEC以监管号048/04查询，对应公司为BrokerCreditService (Cyprus) Ltd，登记网址为www.bcscyprus.com。
ConiusFx	在FCA有搜索到Wallwood Capital Management Limited的公司信息，对应证号为190011，且于2001年1月12日已进入清算状态，停止开展新业务。使用平台宣称证号509778，搜索到的公司为LMAX Limited，登记网址www.LMAX.com，和平台的公司名称及网址皆不符，显然ConiusFx是一个套牌平台。
COTEXTMARKETS	在英国FCA、开曼CIMA、塞浦路斯CySEC、迪拜DFSA使用证号搜索到的皆是合规交易商HYCM兴业投资(英国)的公司信息，显然COTEXTMARKETS是冒牌且无任何监管的平台。
COZFX	经查询，在加拿大MSB找到对应平台为：COZFX LIMITED，登记网址为：WWW.FXCOZ.COM，打开该网址会自动跳转为：www.cozfxmarkets.com。但是请注意，加拿大MSB仅为货币服务注册，不是监管！
Crypt Fx Tm	经查询，NFA 0486419搜索对应的公司为BDSWISS LLC，登记为IB经纪商，但公司名称明显与该平台不一致。接着再查询CySEC199/13，对应公司为Bdswiss Holding Plc，登记域名也都与该平台并不一致。
Crypto Desk Fx	在英国工商页及英国FCA输入对应的注册号及证号，查到的公司名称皆是Activtrades Plc，登记网址https://www.activtrades.co.uk/，是ActivTrades的公司信息。
CryptoCurrency-Trade	在伯利兹IFSC查无资料，在澳大利亚ASIC、塞浦路斯CySEC、迪拜DFSA查到的皆是合规交易商XM的公司信息，显然CryptoCurrency-Trade是套牌监管。
Diff Forex	通过澳大利亚ASIC输入证号：493579，搜索到的公司为：WARANA CAPITAL PTY LIMITED，和平台名称不符，且授权的业务权限为机构金融衍生品等，不包含零售金融衍生品，根据澳洲ASIC上登记信息无法核实到网址。另外，该平台宣称的柬埔寨PPDE并不监管金融衍生品。
ECN TRADE	通过澳洲ASIC查询 388737对应的平台名称为ECN TRADE PTY LTD，登记网址为http://www.ecnfxtrade.com，网址不一致，显然平台虚假冒充！
Enable Forex	经由下载该平台盗版MT5，其标示的公司名称为：Enable Commercial Broker LLc，我们在纳闽Labuan FSA输入:Enable，查无资料，有搜索到网站标示的AFS Global公司信息，未登记网址。
Etradefxlive	通过英国工商页输入注册号13209956，查到的公司名称CRYPTO STOCK TRADES LIMITED，和平台名称不符。
e锤	经查询，澳洲ASIC 470050对应平台名称为ET FINTECH PTY LTD，未登记网址，业务范围只针对机构客户！请注意，圣文森特FSA不会在官网公布注册的IBC（BC）公司信息，同时圣文森特FSA不监管金融衍生品！
FC MARKETS	依平台宣称的注册号及监管号，在英国工商页及英国FCA搜索到的皆是FCS Capital Markets Limited的公司信息，在FCA的登记网址为www.fcs-cap.com，和平台网址不符，且FC Markets Limited已被列入警示黑名单，是一家未经授权即非法提供金融服务的冒牌公司，请远离！
FGT Markets	请注意，英国FSA是英国FCA的前身，现已转由FCA监管职责。我们在FCA输入证号220929，搜索到的公司为SVS Securities Plc，登记网址www.svssecurities.com，该公司处于破产清偿状态，显然平台套牌监管。
FinoSpread	通过至英国FCA以监管号470392查询，对应公司为Finotec Trading UK Limited，登记网址www.finotec.com而非www.finospread.co.uk。同时，该平台也被英国FCA列为对应公司的克隆平台，请远离！
Forex Premium	经塞浦路斯CySEC以监管号124/10查询，对应公司为ORBEX Ltd，登记网址为www.orbex.com.cy；我们再至伯利兹IFSC以公司名称Forex Premium Limited查询，查无相关信息。接着再至英国FCA以监管号705428查询，对应公司为Trading Point of Financial Instruments UK Limited，登记网址为http://www.trading.com/uk/；最后至澳大利亚ASIC以监管号443670查询，对应公司为TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS PTY LTD，皆与平台宣称不一致，显然为虚假宣传受多个监管的平台！
FRX Markets	经查询英国FCA 631382，对应的公司名称为：House of Borse Ltd，登记网址：www.houseofborse.com, 经咨询House of Borse平台官网客服，核实FRX MARKETS与他们无关，显然是冒牌平台。
fx investments	请注意，美国金融业监管局FINRA不监管金融衍生品，而南非FSC是南非FSCA的前身，现已转由南非FSCA监管职责，我们在南非FSCA查无该公司资料。
FXCG	经查询澳洲ASIC 494799对应公司名称为CAPSTONE GLOBAL AUSTRALIA PTY LTD，登记网址为www.capstoneglobal.com.au，而不是www.fxcg.com。
Fxmtf	经查询英国FCA 783200对应平台名称为LMAX Broker Limited，登记邮箱为[email protected]，登记网址为www.LMAX.com。
FXOpenPro	在英国FCA有搜索到FXOpen Ltd的公司信息，登记网址www.fxopen.co.uk，和FXOpenPro网址不符，且FCA已将此平台列入警示，是一家未经授权即非法提供金融服务的冒牌公司，请远离！
GeverestFx	通过塞浦路斯CySEC使用号''360/18''查询，找到对应的受监管登记公司名称为：AMP Global Ltd，登记网址为：www.ampglobal.com，跟''geverestfx Limited''及''geverestfx.com''明显不同，显然''geverestfx''是套牌监管的平台。
GHC	经查询，在澳洲ASIC官网输入“001275009”，查询到对应的平台名称为：GLOBAL HOLDINGS CAPITAL PTY LTD，ASIC上登记为授权代表，通过ASIC上登记的信息，我们查询到其主牌公司名称为ALPHA SECURITIES PTY LTD，邮箱为：[email protected]，网址应为：www.alphasecurities.com.au。
Globalstockfx	通过塞浦路斯CySEC输入证号247/14，查到的公司名称IQOption Europe Ltd，登记网址www.eu.iqoption.com，也和Globalstockfx平台的网址不符，显然该平台是虚假宣传，无任何监管。
GOLDEN AGE	请注意，老挝不监管金融衍生品。我们在美国NFA、加拿大IIROC皆查无对应的公司信息，在澳大利亚ASIC有搜索到GOLDEN AGE CAPITAL PTY LTD，但授权的业务不包含零售外汇，持牌人审核员名称:HLB MANN JUDD ，在AFCA登记的网址包含www.hlb.com.au；www.hlbvic.com.au，皆和GOLDEN AGE的网址不符，显然GOLDEN AGE是套牌平台。
Grand Markets	请注意，香港SFC的监管号格式为6码，和该平台宣称的格式不符。使用Sun Hung Kai Forex Limited搜索到的对应证号为ACI995，登记网址为www.ebshk.com，和该平台网址不符。
GTSEnergyMarkets	经查询，在美国NFA通过直接搜索平台名称：GTS Energy Markets，查询到两个对应平台，名称均为：GTS ENERGY MARKETS GROUP LIMITED，均不是NFA会员。显然该平台没有NFA监管！
HCM Group	通过在查询英国FCA 186171对应的公司名称为Henyep Capital Markets (UK) Limited，登记网址：www.hycm.co.uk；在开曼CIMA输入证号1442313，对应的公司为HYCM Ltd，经联系HYCM平台商官方客服确认，其回复：https://hcmgroupfx.com与其无任何关联，显然是套牌平台！
HD Markets	经查询，在南非FSCA查询到对应平台为：REGENESIS MARKETS (PTY) LTD，在南非FSCA上没有登记网址，并非HD Markets相关公司，且受监管的产品类别中不包含金融衍生品！
HKMT铭泰证券	通过在英国FCA输入监管号220929，对应的公司为SVS Securities Plc，登记网址https://www.svssecurities.com/，和平台名称及网址不符，显然该平台是套牌监管！
HOOLY GLOBAL	在美国MSB查无该公司信息，且美国MSB不监管金融衍生品；在美国NFA输入证号0541234，查到的登记名称MAX HOLDEN SCHREIBER，核准公司名称TREDAS LLC，和平台名称不符。
Inter Trader	经查询，FCA597312监管对应的平台名称为InterTrader Limited，是一家保险中介公司，根本不做零售金融衍生品业务，FCA上登记邮箱为：[email protected]，显然，Inter Trader平台是虚假宣传受英国FCA监管的金融衍生品交易商！
InterCity	在英国工商页有搜索到INTERCITY CORPORATION L.P.的公司信息，但在英国FCA查无资料。而平台链接出现的监管信息页Inter City Finance Ltd，登记网址为：intercityfinance.com，业务范围仅包含保险和贷款业务，不包含金融衍生品交易，且和平台宣称的注册公司名称不符，显然是冒牌监管。
Intertrades Fx	请注意，曼彻斯特哈德曼街金融服务管理局UBF及金融服务监管局FSSI不监管金融衍生品，不具监管效力。我们在毛里求斯FSC输入Intertrades fx，查无资料。
Invcryptotrade	在塞浦路斯CySEC有搜索到TopFX Ltd的公司信息，登记网址www.topfx.com; www.fondex.com，和该平台网址不符。
ITGFX	经查询，澳大利亚ASIC 001283310对应平台名称为ITX GLOBAL PTY LTD，登记为授权代表，查询主牌公司名称为HLK GROUP PTY LTD，登记邮箱为[email protected]，登记网址为https://hlkgroup.com.au。通过发送邮件到[email protected]收到回复，确认www.itfx-group.com是虚假网站。
JFS Brokers	在圣文森特FSA输入Jacksons Friendly及证号205433 IBC 2001，查无注册资料。
KUT	请注意，英国金融服务管理局FSA是英国FCA的前身，现已转由FCA监管职责，而HSBC汇丰银行有监管不代表是KUT受监管。我们在英国FCA输入证号220929，搜索到的公司为SVS Securities Plc，登记网址www.svssecurities.com，和平台网址不符，显然是套牌平台。
LMG MARKET	该平台宣称LMG MARKET GROUP LTD提供金融衍生品、贵金属交易服务，公布公司地址位于英国伦敦，但未提供任何监管信息，一般有监管的平台都会在醒目的位置公布监管，以便用户核实。
MagnaSale	在塞浦路斯CySEC有搜索到Magnasale Trading Ltd的公司信息，登记网址为magnasaleltd.com、https://liquidity.finalto.com/...，和该平台网址不符，显然是冒牌监管。
Mega Trade Station	通过在塞浦路斯CySEC输入Mega Trade，查无资料，而SL016658也不是塞浦路斯CySEC的监管号。接著在瓦努阿图VFSC输入证号14595，对应的公司为PRIMUS MARKETS INTL LIMITED；在南非FSCA输入证号46675，对应的公司也为PRIMUS AFRICA (PTY) LTD，两个监管信息对应的公司名称皆和此平台的不符，显然该平台是套牌监管。
Mplus Markets	在澳大利亚ASIC有搜索到MPLUS MARKETS PTY LTD的公司信息，主牌公司为FIRST PRUDENTIAL MARKETS PTY LTD，证号286354，登记网址www.fpmarkets.com.au，同时我们已与其主牌公司FPMarkets平台客服核实Mplus Markets与他们无关，是冒充受澳大利亚ASIC监管的平台。
MyFxStar	通过英国工商页输入注册号SC457303，查到的公司名称BRIDGE INVESTMENTS FINANCIAL LIMITED，和平台名称不符，且已于2021年7月13日注销，在英国FCA搜索到的信息，该平台已被列入警示，是一家未经授权即非法提供金融服务的公司。
NAVIFX领航金融	经查询英国FCA 481853对应平台名称为CFH CLEARING LIMITED，登记邮箱为[email protected]，登记网址为www.cfh.global，与您提供的网址不一致，显然平台是虚假冒充！且在FCA登记上有公布，Navifx为CFH CLEARING LIMITED的克隆公司，克隆公司通常为骗局的一部分，请远离！
Neptune Securities	经查询澳洲ASIC 332890对应平台名称为NEPTUNE SECURITIES LTD，登记邮箱为[email protected]，登记网址为www.ogforex.com.au，网址不一致，显然虚假宣传！
NSFX Affiliates	通过马尔他MFSA使用编号C56519查询，确实找到相应的受监管信息，但该公司登记之合规网址为：www.nsfx.com，显然http://www.bestfxaffiliate.com...此网址之平台是套牌监管的交易商。
NTB Financial Market	通过塞浦路斯CySEC、英国FCA、德国BaFin、法国ACPR、意大利CONSOB搜索到的是JFD Group Ltd的公司信息，在瓦努阿图VFSC搜索到的公司为JFD Overseas Ltd。塞浦路斯CySEC、英国FCA登记的网址皆不包含https://www.ntbfinancialmarket...，显然NTB Financial Market是冒充多个监管的套牌平台!
NTRADEFX PRO	通过在塞浦路斯CySEC输入证号150/11，搜索到的公司为JFD Group Ltd，登记网址:www.jfdbrokers.com; www.jfdprime.com; www.jfdwealth.com; www.jfdchange.com; www.jfdchina.com; www.jfdpartners.com; www.jfdbank.com，和NETRADEFX PRO Group平台的名称及网址都不同。
ODYSSEY	通过查询ASIC 225936对应公司名称为INTERNATIONAL PACIFIC CAPITAL LIMITED，是一家证券经纪商，未登记网址，公司名称与平台宣称不一致，显然该平台是套牌监管！
OliveFX	经查询澳洲ASIC 390906对应平台名称为OLIVE FINANCIAL MARKETS PTY LTD，登记邮箱为[email protected]，登记网址为www.olivefinancialmarkets.com.au，登记网址不一致，显然套牌监管，虚假冒充！
Omnium	在阿联酋央行CB U.A.E.查无Omnium Trading Group的公司信息。
OneFX Markets	经查询英国工商局，确实有同名注册公司，另外在英国FCA输入其宣称的监管号，查询到一家名为House of Borse Ltd的公司，登记的网址为www.houseofborse.com，明显与OneFX Markets的名称和网址不一致，显然该平台完全就是一个套牌平台！
OTPFX	在塞浦路斯CySEC输入：Green Oak LTD，查无资料，使用证号：258/14，查询对应公司名称为：Maxiflex Ltd，登记网址为：www.europefx.com、www.europecapitalgroup.com、www.europestocks.com，和OTPFX平台宣称的公司名称及网址不一致，显然该平台套牌监管！
Pier Markets Limited	通过由平台提供的链接点击查看监管信息详情，跳转为英国FCA监管页面，对应公司名称为Pier Financial Investments Limited，登记网址为www.pierfi.com，明显与该平台的不一致，且其受监管项目并不包含零售金融衍生品交易服务。接着至俄罗斯国际金融市场关系监管中心IFMRRC以公司名称Pier Markets查询，查无相关信息。俄罗斯IFMRRC并不监管金融衍生品，且其证书有效期为一年制，与平台提供的证书为三年制并不一致，显然该平台并无有效监管！
Plutofxoption	通过在圣文森特FSA、英国FCA、迪拜DFSA、南非FSCA使用证号搜索到的皆是合规交易商HF Markets Group的公司信息，在塞舌尔FSA、毛里求斯FSC输入CT Markets，查无资料，显然是冒牌且无任何监管的平台。
Primexbtoptions	通过塞舌尔FSA查无资料；在塞浦路斯CySEC有搜索到TopFX Ltd的公司信息，登记网址www.topfx.com; www.fondex.com，和Primexbtoptions平台网址不符。
Profit Market	通过在英国工商页输入注册号07212937，搜索到的公司为MBM (LONDON) LIMITED，和ProfitMarket公司名称不同，再输入ProfitMarket，查无注册资料。接著在英国FCA输入证号537198，搜索到的公司为Elizabeth O'Shaughnessy，登记邮箱:[email protected]，该公司已于2021年5月21日起不受监管，显然ProfitMarket是一个冒充英国FCA监管的平台。
Profited Fx Fnc	在英国工商页输入注册号11011165，查到的公司名称BARWARY LTD，和平台名称不符，且已于2019年1月15日注销，在英国FCA搜索到的信息，该平台已被列入警示黑名单，是一家未经授权即非法提供金融服务的公司。
RealFactorFX	在巴哈马SCB查无RealFactorFX PLC的公司信息。
Revalmarkets	通过查询英国FCA 679651对应公司名称为Realise Value Capital Limited，登记网址为www.revalcapital.com，网址不一致。另外，也查询到了https://revalmarkets.com未经授权，是一家克隆公司，显然该平台是套牌监管！
Ridder Trader	澳洲ASIC 001283164对应平台名称为RIDDER TRADER PTY LTD，登记为授权代表，查询到对应主牌公司名称为HLK GROUP PTY LTD，登记为授权代表AR牌照，主牌公司名称为HLK GROUP PTY LTD，登记邮箱为[email protected]。经 HLK GROUP PTY LTD确认，其回复：与https://riddertrader.com/zh无任何关联。
RoboFXMarkets	在塞浦路斯CySEC输入证号369/18，查到的公司名称为Trust Capital TC Ltd，登记网址www.trustcapitaltc.eu，和RoboFXMarkets平台网址不符，显然该平台是冒充监管。
RS Finance	经查询，在澳大利亚ASIC输入监管号：441277，有搜索到对应的公司：RS FINANCE (AUST) PTY LTD，业务范围可做零售金融衍生品交易，接著至澳大利亚afca输入该平台的ABN码：35163111162，有搜索到相同的公司名称，但网址为：www.augurcapital.com.au，经咨询www.augurcapital.com.au官网客服，核实该平台与他们无关，其完全就是一个套牌平台。
SpursMarkets	在塞浦路斯CySEC输入证号369/18，查到的公司名称为Trust Capital TC Ltd，登记网址www.trustcapitaltc.eu，和SpursMarkets平台网址不符，显然该平台是冒充监管。
StallionFxTrade	请注意，该平台公布的塞浦路斯CySEC的证号格式错误，输入公司名称StallionFxTrade，查无资料。
Standard coin	通过至塞浦路斯CySEC使用编号150/11查询，找到对应公司名称为JFD Group Ltd，但登记网址未有standardcoinoptions.com，显然standardcoinoptions平台未受到监管。至英国FCA、瓦努阿图VFSC查询，亦均未找到相应的结果。
Stockdale	通过至塞浦路斯CySEC使用编号150/11查询，找到对应公司名称为JFD Group Ltd，但登记网址未有standardcoinoptions.com，显然standardcoinoptions平台未受到监管。至英国FCA、瓦努阿图VFSC查询，亦均未找到相应的结果。
SuperTrader Markets汇盈证券	通过查询瓦努阿图VFSC 41698对应公司名称为SUPERTRADER INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED，未登记网址，无法核实到确属该家公司！此外，查询澳洲ASIC 443886对应公司名称为SUPER FOREX FINANCIAL PTY LIMITED，登记网址为https://superforex.com.au，与该平台网址明显不一致，显然就是套牌监管！
TOP EXPERT CRYPTO MARKET	通过在瓦努阿图VFSC输入证号40256，查到的公司名称Gleneagle Securities Pty Ltd，和平台名称不符，显然是冒充监管；至塞舌尔FSA输入TOP EXPERT CRYPTO MARKET，查无资料。
Tradecapitalgroups	通过澳大利亚ASIC使用编号443670查询，找到对应的受监管公司为TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS PTY LTD，该公司于AFCA登记的网址为www.trading-point.com，显然跟Tradecapitalgroups无关。
Urban Fx Trade	经查询英国FCA 232015对应平台名称为City Credit Capital (UK) Ltd，登记邮箱为[email protected]，登记网址为https://www.cccapital.co.uk/。
USG	通过查询英国FCA 798776对应公司名称为Union Standard International Group Limited，登记网址为www.ukusg.co.uk，网址不一致，显然www.usgfxchina.com为克隆公司，冒充监管！
VolexFX Global	通过英国FCA输入证号113942，查到的公司为Gain Capital UK Limited，登记邮箱[email protected]，网址核实为https://gaincapital.com/，和VolexFX Global平台的名称及网址皆不符，显然是套牌监管。
VPFX	通过在纳闽LabuanFSA官网的货币经纪商列表里查询到一家名称为Ventura Prime FX Limited的平台，登记邮箱为[email protected]，网址为：http://venturacorp.com，与该平台VPFX的网址明显不一致，显然该平台是套牌监管！
Werder Group	通过澳大利亚ASIC使用号''234590''查询，查询到对应的公司名称为：Mutual Trust Pty Ltd，而非''Werder Group Limited''，我们再到AFCA使用''Mutual Trust Pty Ltd''公司的AFCA号''11446''查询，发现受到ASIC监管的平台网址应为：www.mutualtrust.com.au，而非''www.werder.uk''。
XSMCFX鑫圣投资	塞浦路斯CySEC299/16对应的平台为Magic Campass Ltd，登记的网址为：www.magiccompass.com。显然该平台是冒充多个监管的虚假交易商。
宝汇投资	经查询CySEC 299/16对应公司名称为Magic Compass Ltd，登记网址为www.magiccompass.com，显然宝汇投资套牌冒充监管，是一家虚假平台。
德兴汇Samtrade FX	该平台因未经授权即非法提供金融服务，已被新加坡MAS、法国AMF列入警示。
红狮资本	通过在赛舌尔工商使用Magic Compass LTD进行查询，未找到任何相应註册信息，再到塞浦路斯CySEC使用Magic Compass Limited查询，确实找到受监管信息，但登记网址为:www.magiccompass.com，显然红狮资本未受到监管。
互易市场	在澳大利亚ASIC搜索到的公司为CHANGE GLOBAL MARKETS PTY LTD，对应的主牌公司为MGF CAPITAL PTY LTD，根据ASIC上登记的信息无法核实到该平台的具体网址，且业务权限不包含零售客户。
汇帝Maxx Empire	在加拿大FINTRAC输入“M19249377”，查询到对应平台为：MAXX EMPIRE PTY LIMITED，没有登记网址等信息。同时请注意，加拿大FINTRAC不监管金融衍生品，加拿大MSB仅为货币服务注册！
嘉汇国际	经查询，FCA217603对应的平台为Lighthouse (North London) Ltd，FCA上登记的监管状态为已注销授权代表，登记的邮箱为：[email protected]，网址应该为：www.lighthouseifa.com. 显然该平台是冒充英国FCA监管的虚假交易商。
假冒Alfa capital	通过在塞浦路斯CySEC有搜索到Alfa Capital Markets Ltd，证号387/20的公司信息，登记网址：www.alfacapital.com.cy，和Alfa Capital平台的网址不同，显然是一个套牌平台。
假冒AMP GlobalFX	通过在CySEC使用该编号查询，找到的对应公司为：AMP GLOBAL LTD，登记网址为：ampglobal.com，与此平台网址不符合。此外，CySEC也已将网址''ampglobalfx.com''列入警示名单中，请远离！
假冒BELIKE NOMINEES	经查询，在澳洲ASIC官网查询到一家名称为BELIKE NOMINEES PTY. LIMITED的平台，登记邮箱为[email protected]，登记网址为www.macquarie.com.au，网址不一致，显然平台虚假冒充！
假冒Bestport Ventures	首先在英国工商官网查询到一家BESTPORT Ventures LLP，再至英国FCA官网查询到一家BESTPORT Ventures LLP，登记邮箱为[email protected]，网址为www.bestport.co.uk。另外还查询到该公司的克隆平台，网址为www.bestport-ventures.com，www.bestportventures.com，已被FCA列入警示名单，请远离！
假冒Brunsdon Insurance	经查询FCA，监管号533826对应的公司名称为Brunsdon Insurance Brokers Limited，受监管网址为www.brunsdon.co.uk，没有零售金融衍生品权限。
假冒Capital Gain	通过在英国工商页及英国FCA输入对应的证号，搜索到的公司皆是Capital Gains Ltd，FCA的授权登记网址为www.capitalgains.co.uk，与该平台名称及网址皆不符。并且，英国FCA已将此公司列入警示，是一家未经授权即非法提供金融服务的冒牌公司，请远离！
假冒EncoreFX	经查询，在澳洲ASIC官网输入“EncoreFX”，查询到一家名为ENCOREFX (AUSTRALIA) PTY LTD的平台，登记邮箱为[email protected]，网址应为：www.encorefx.com。
假冒Eurotrader	通过在塞浦路斯CySEC输入证号279/15，对应的公司为Eurotrade Investments RGB Ltd，登记网址：https://www.eurotrader.eu/en/、www.euro.capital; www.eurotrader.group，和该平台网址不符，显然是虚假冒充！
假冒GKFX捷凯	经查询FCA501320对应的公司为GKFX Financial Services Limited，官网站为www.gkfx.com，不是www.fx-gk.com，因此，该平台是盗用FCA监管信息的虚假交易商。
假冒HYCM兴业投资	经咨询有合规监管的HYCM兴业投资(英国)平台官网客服，其回复：www.xinyeclub.com为仿冒网站。
假冒IC Markets	通过塞浦路斯CySEC以监管号362/18查询，对应公司为IC Markets (EU) Ltd，登记网址为www.icmarkets.eu; www.icmarkets.com/eu；再至塞舌尔SFA以公司名称Raw Trading Ltd查询，确实有对应公司，登记网址为http://www.icmarkets.sc。最后至澳大利亚ASIC以监管号335692查询，对应公司为INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY. LTD.，皆与合规IC Markets宣称一致且登记网址都不是https://icemarketss.com/，显然为假冒合规平台的黑平台！
假冒Intetrader	经查询，英国FCA 597312对应公司名称为InterTrader Limited，牌照为EEA授权。 www.intetrader.com为其克隆公司，根本未经授权，英国FCA已将该平台列入警示名单中，请远离！
假冒Kaiser嘉信	经查询香港SFC ADB079和ABT487对应平台名称为Kaiser Futures Limited（嘉信期货有限公司），登记网址为www.kaisergroup.com.hk，持有期货合约交易、证券交易牌照，但无杠杆式金融衍生品交易牌照，且网址不一致，显然平台虚假宣传，套牌监管！
假冒NSFX	在马尔他MFSA有查到对应的公司信息，登记网址www.nsfx.com，和假冒NSFX的平台网址不符。
假冒SAF	经查询，NFA 0530035对应的平台名称为SAF FINANCIAL SERVICE PTY LTD，不是受美国NFA监管的零售金融衍生品交易商。
假冒silver tree	通过香港公司注册查询页面使用名称''Silver Tree Hong Kong Limited''，确实找到相应的注册信息，但此公司的登记网址为：www.st-im.com，且进入此网址后可发现此公司已将网址''www.silvertree-hk.org''公告为冒用''Silver Tree Hong Kong Limited''名义之虚假平台。
假冒TRI拓利	通过塞浦路斯CySEC查询监管编号254/14，找到对应的合规公司名称为Trilt Ltd，但登记的合规网址并非http://bbzo.cn/，而是www.trilt.com，显然http://bbzo.cn/此域名之平台为套牌监管的虚假平台。
假冒USGFX联准国际	通过澳大利亚ASIC以监管号302792查询，对应公司为UNION STANDARD INTERNATIONAL GROUP PTY LTD，其状态为已注销。接着再至英国FCA以监管号798776查询，找到对应公司为：Union Standard International Group Limited，登记网址为：https://www.ukusg.co.uk/，与该平台网址不一致。
假冒Winton Capital	在英国工商注册页面输入该公司宣传的注册号2186059，未查找到任何结果。同时请注意，英国监管金融衍生品的机构为FCA，我们在英国FCA搜索该公司信息，发现该公司已被列入警告名单，完全就是一家未经授权即非法提供金融服务的冒牌公司，请远离！
假冒澳洲GCG	通过对该平台的NFA查询获知，他们并没有零售金融衍生品许可证的资格，在美国NFA必须有retail foreign exchange dealer registered的资质的零售金融衍生品公司才是正规的。
假冒溢胜证券亚洲有限公司	在香港工商页及香港SFC有搜索到对应的公司信息，在SFC登记的受规管活动为证券交易及期货合约交易，登记邮箱[email protected]，和该平台网址不符，且该网址www.nittanfu.com已被列入警示，是一家冒牌公司，请远离！
冒充Bondex	经查询，在伯利兹官网的咨询/顾问服务列表里确实搜索到一家名为Bondex Global Limited的公司，请注意不是金融衍生品类，IFSC上登记的网址为： www.cititrust.biz。
冒充LCG	网址www.lcgmarket.uk为冒充LCG平台的网址，已被英国FCA列入警示名单中，请谨慎小心！
冒充新華證券	在SFC官网输入中央编号BHM536，查询到对应平台的中文名称为：新華證券(香港)有限公司，英文名称为：Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited，登记网址为：www.xhshk.com，持有期貨合約交易和就期貨合約提供意見，没有金融衍生品牌照。通过电话联系www.xhshk.com进行确认，对方的回复为：新華證券目前运营的网址仅有一个www.xhshk.com。
冒充元大期货	经查询，在SFC官网输入“AXQ690”，查询到对应的平台英文名称为：Yuanta Futures (HK) Co., Limited。中文名称为：元大期货(香港)有限公司。登记的网址为：www.yuantafutures.com.hk，受规管的活动有：期货合約交易，就期货合約提供意見。且经过电话联系有合规监管的元大期货平台确认，其回复：www.dzyox.com平台与其无任何关联！
冒牌CAF	该平台宣称受FCA监管，但未公布监管号，查询其公司名称CAF搜索到真正受监管公司的名称为CAF Financial Solution Limited，受监管公司官网网址为：www.cafonline.org，受监管状态生效于2001年12月1日。
荣锦国际	在英国FCA搜索到的公司为FXPRO Financial Services Limited、在迪拜DFSA搜索到的公司为FxPro Global Markets MENA Limited，牌照已于2020年2月27日注销，而塞浦路斯的监管机构为CySEC，FSCA是南非的监管机构，在FSCA搜索到的公司为FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD，以上三个监管信息皆和荣锦国际平台的公司名称不符。
新华证券XHZQ	通过在香港SFC官网输入中央编号BGT529，查询到对应平台名称为：中陽證券有限公司（Zhong Yang Securities Limited），登记邮箱为：[email protected]，登记网址为：www.zyzq.com.hk，www.zyfgl.com，持有证券交易牌照和期货合约交易牌照。
鑫汇国际	经查询，我们在澳洲ASIC官网输入该平台宣称监管号“001278235”，查询到对应平台为：SW MARKETS AU PTY LTD，曾用名有：EOPOERO GLOBAL CAPITAL MARKETS PTY LTD，与该平台此前宣称的名称也不一致。通过进一步查询该澳洲公司ABN：34 629 558 756，发现登记的这家澳洲公司目前处于休眠状态。显然是鑫汇国际平台套用了该公司信息！
长实国际	经查询，ASIC 412083对应的平台名称为：FORTIUS PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRALIA LTD，登记监管生效时间为：2012年3月6日。通过ASIC官网上登记的信息，我们查询到其对应的网址为：www.fortius.com.au。