CFTC 指控 “MFF 我的外汇基金” 从希望成为专业交易者的客户那里 欺诈性地 收受 3 亿美元。
投诉：Traders Global Group Inc 等 活动。
法院发布资产冻结限制令
2023 年 9 月 1 日
华盛顿特区 - 今天的商品期货交易委员会
宣布向美国新泽西州地区法院对原新泽西州菲利普斯堡的 Murtuza Kazmi 及其公司（新泽西州 Traders Global Group Inc. 和加拿大 Traders Global Group Inc.）提起诉讼。商业组织，所有业务都以“我的外汇基金”的形式开展。投诉指控他们欺诈性地招揽客户进行杠杆、保证金或融资零售外汇（零售外汇）以及杠杆零售商品交易
8月29日，美国地方法院法官罗伯特·B·库格勒签署法定限制令，冻结被告资产；要求被告将其账簿和记录提交给 CFTC 检查；并任命临时接管人。法官 Zahid N. Quraishi 定于 9 月 11 日在新泽西州特伦顿就 CFTC 的初步禁令动议举行听证会。
在持续的诉讼中，CFTC 寻求赔偿被欺骗的投资者、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 的行为发出永久禁令。
执法总监 lan McGinley 表示：“美国商品期货交易委员会针对‘我的外汇基金’被告提起的诉讼象征着我们致力于杜绝市场零售欺诈的承诺。” “任何未经注册而提供或签订杠杆零售外汇合约的人，或者在场外提供或签订杠杆零售商品合约的人，其行为都明显违反了法律。”
案例背景
根据起诉书，被告以“我的外汇基金”名义开展业务，据称通过利用 Traders Global 的资金与第三方“流动性提供商”进行交易并分享任何交易利润，为零售客户提供成为“专业交易者”的机会。他们向客户保证，“您的成功是我们的事”，“只有您成功，我们才能赚钱”。但实际上，Traders Global（不是第三方“流动性提供商”）是几乎所有客户交易的对手方
投诉还称，Traders Global 利用借口终止客户账户，积极降低客户交易盈利的可能性。误导性地评估佣金，减少客户账户净值，秘密使用专门软件导致客户订单以比发送订单时客户所看到的价格更差的价格执行，并妨碍极少数成功的客户，从而降低客户利润和增加客户流失。
正如投诉所述，Traders Global 的推介活动取得了成功，自 2021 年 11 月以来已有超过 135,000 名客户注册了他们的交易计划，并支付了至少 3.1 亿美元的费用。起诉书称，卡兹米利用欺诈所得购买豪宅和汽车，并赚取利润。数千万美元转入他的个人账户。
相关国际行动
在 8 月 29 日的另一项行动中，安大略省证券委员会发布了一项临时停止交易令，其中包括禁止 Traders Global Group Inc. 和 Murtuza Kazmi 进行任何证券的所有交易。
CFTC 感谢安大略证券委员会的协助。负责此事的执法部门人员包括 Ashley J. Burden、Katherine Paulson、Matthew Edelstein、Stacie Pan、Elizabeth M. Streit、Scott Williamson 和 Robert Howell。
CFTC 欺诈咨询
CFTC 发布了多份客户保护欺诈建议和文章，提供有关客户如何检测、避免和报告诈骗的信息。
CFTC 还强烈敦促公众在投入资金之前核实公司在 CFTC 的注册情况。如果未注册，客户在向该公司提供资金时应保持警惕。可以使用 NFA BASIC 查找公司的注册状态。
已编辑 03 Sep 2023, 13:23
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