Banxso 因深度伪造广告指控被扣押银行账户，FSCA 牌照被暂停

南非金融监管机构 FSCA 宣布暂时撤销了在线交易商 Banxso (Pty) Ltd FSP 37699（Banxso）的牌照。南非金融情报中心 (FIC) 还冻结了七个 Banxso 银行账户。

银行调查

FSCA 于 2024 年 4 月中旬发布了一份媒体声明，告知公众正在调查 Banxso。当时，该监管机构表示，FSCA 收到多起与 Banxso 行为有关的投诉后展开了调查，并认为应该对这些指控进行调查。FSCA 当时指出，Banxso 正在全力配合调查。

银行执照被吊销

六个月后，到了 10 月中旬，FSCA 表示暂时撤销 Banxso 的牌照，因为担心如果 Banxso 继续作为金融服务提供商运营，可能会对客户和/或公众造成伤害。

临时撤销是基于 FSCA 对 Banxso 活动及其与 Immediate Matrix 深度伪造广告可能存在关联的初步调查结果。FSCA 还担心 Banxso 代理在向客户销售金融产品时使用的明显咄咄逼人和施压式的销售技巧、不切实际的回报承诺、在向客户推介特定金融产品之前未进行所需的风险和需求分析，以及客户遭受的重大损失。

FSCA 强调，这是根据临时调查结果暂时吊销 Banxso 的牌照。调查结束后，FSCA 将考虑调查结果以及 Banxso 提交的任何意见。在此期间，Banxso 有机会提供可能解除临时吊销的理由。

持有 Banxso 银行账户

FSCA 表示，已将此事提请南非金融情报中心 (FIC) 注意。2024 年 10 月 2 日，FIC 介入并冻结了 Banxso 的七个银行账户。2024 年 10 月 4 日，Banxso 向西开普高等法院申请解除对这些银行账户的冻结。2024 年 10 月 8 日，法院对 Banxso 作出了不利判决，并维持了冻结状态。

FSCA 还将此事提请国家检察机关 (NPA) 资产没收部门注意。根据 1998 年《预防有组织犯罪法》第 38 条，国家检察长于 2024 年 10 月 14 日成功申请了银行账户资金保全令。

关于 Banxso

除了南非以外，Banxso 品牌还通过 CySEC 授权的 Banxso Ltd（前身为 XF Services Ltd）在塞浦路斯运营，通过网站 banxso.eu 运营，以及通过毛里求斯注册公司 Éclat Technologies Limited 在海外运营。Banxso 最近签署了赞助 EFL 足球俱乐部 Queens Park Rangers 的协议，成为 QPR 的官方在线交易合作伙伴。南非商业新闻网站Moneyweb最近通过 Banxso 的股东兼董事 Harel Sekler 发现了 Banxso 与前二元期权诈骗机构 Banc de Binary 之间的联系。Moneyweb 还声称，Banxso 正在无视其执照被暂停的禁令，并报告称它能够在客户的账户上完成多笔交易，表明该平台仍在运营。