鑫慷嘉三层跳：18亿资金盘怎么玩转？这才是真正的“金蝉脱壳术”

之前汇曝讲过鑫慷嘉暴雷现场，没有看过的汇友可以点击账号主页搜索“鑫慷嘉”即可回顾！我们今天就来讲清楚：鑫慷嘉爆雷的18亿资金，是怎么从你钱包，绕三圈，彻底甩掉监管的？

第一层跳：从RMB变成油甩掉监管

鑫慷嘉一开始，搞了个“OTC换汇网站”。看着像做Web3平台，实则干的是洗初级白的事：

• 投资人先在网站上把人民币换成油；
• 接着导入一个叫“DGCX”的“迪拜交易所”；
• 页面标识“国际认证”、“中石化合作”、“迪拜王室加持”
• 还有用 AI 拼出来的“项目方跟迪拜王子合影”。
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目的很清楚：把钱从银行系统里跳出去，进到链上，脱离监管。

第二层跳：国内皮包公司 + 香港SPV接力

钱变成U之后去哪？表面上，鑫慷嘉是贵州一家“网络科技公司”。但这家公司没员工没业务，只是个签合同的壳子。真正XI钱的是他们在香港注册的那家SPV公司。专门用来做资金转移跳板的“空壳公司”。

• 投资者换来的U，进项目钱包；
• 项目方用“货款”、“服务费”名义，把钱打给香港SPV；

• 这笔U的性质就变了，不再是投资款，而是企业对企业“正常往来”。
• 一笔真金白银，从个人变成了“公司钱”，完全合法外观。

第三层跳：从U变港币，再打去岛国账户

接下来，这些U怎么落地？

• 大额——通过香港合规交易所（首字母 H 开头的那种），直接换成港币打进离岸公司账户（BVI、塞舌尔）。
• 小额——直接分发进火密器钱包，挂名到不同人名下，包括员工、亲戚、这些地址再分批提币到全球小OTC慢慢变现。

可能还会用一点“Tornado Cash（龙卷风）”混币，把资金打散、切断链上追踪。

有些人问：既然要混，为什么不全用龙卷风？因为：Tornado龙卷风出来的币会被“链上标记”，风控系统一看就知道是“hei币”。你一旦把它充进例如某安、某Coin，马上冻结，出不来也提不走。

结局：金蝉脱壳，不留痕迹

这就是高级版的金蝉脱壳！

你要查项目？项目只收U，不动法币；

你要查公司？公司账上是正常往来款；

你要冻结链上钱包？资金早就跳第三个壳，换身份了。

于是，18亿RNB完成了完美的三跳洗白术，从你的yh卡里出发，绕地球三圈，落在某个太平洋岛国的账户，消失在法律监管之外。

这里汇曝PocketSight，我们不写空话，只讲圈内最真实的资金链内幕。