TP Global FX Dibongkar: Broker Forex Ilegal dengan Lisensi Kloning?

Pada 2025, kasus TP Global FX menjadi sorotan global setelah lembaga penegak hukum India mengungkap operasi penipuan skala besar di balik nama besar broker “forex” yang ternyata tak punya izin valid. Banyak trader melaporkan dana mereka tertahan, sementara aset milik entitas terkait disita dalam penyidikan anti pencucian uang.

Profil TP Global FX & Klaim Mereka

• TP Global FX mengaku sebagai broker forex & CFD dengan platform MT4/MT5.

• Klaim regulasi kadang muncul — salah satunya bahwa mereka pernah diklaim di bawah VFSC (Vanuatu). Tapi bukti ketaatan atau keabsahan regulasi ini dipertanyakan.

• Dalam catatan WikiFX, TP Global FX telah masuk daftar “scam broker / broker ilegal”.

Tuduhan Utama: Withdraw Ditahan & Skema Penipuan

1. Permintaan penarikan dana lama tak dipenuhi

Banyak trader melaporkan bahwa mereka sudah mengajukan withdrawal berbulan-bulan lalu, tapi dana tak kunjung cair. Jawaban yang muncul, seringkali “kekurangan likuiditas kripto”, “proses tertunda”, atau alasan teknis lainnya.

2. Kasus di India: FIR & Investigasi ED

- Polisi dari Maharashtra, Kolkata, Gujarat telah mendaftarkan FIR terhadap TP Global FX dan entitas terkait.

- Enforcement Directorate (ED India) melakukan penggerebekan di beberapa kota, menyita aset tunai, emas, dokumen, perangkat digital, dan properti. Nilai aset yang dibekukan mencapai puluhan crores (miliaran rupee).

- Aset senilai ₹18,78 crore (sekitar miliaran rupiah), termasuk properti dan rekening bank, telah dipasang beku dalam penyidikan lanjutan terhadap TP Global FX & IX Global.

3. Kolaborasi dengan IX Global & Skema MLM tersembunyi

TP Global FX diduga dipromosikan oleh jaringan IX Global (organisasi MLM) sebagai platform trading favorit mereka. Uang investor dikumpulkan lewat “langganan trading otomatis” dan dialirkan lewat perusahaan cangkang (shell companies). Beberapa transaksi melalui bank domestik dan internasional, dompet kripto, dan berbagai rekening untuk memindahkan modal antar entitas tersembunyi.

Legalitas & Regulasi: Tipis Tanpa Jaring Pengaman

• RBI (Reserve Bank of India) menyatakan bahwa situs TP Global FX tidak terdaftar dan tidak memiliki otorisasi untuk aktivitas forex di India.

• Nama TP Global FX sudah masuk daftar “Alert List” RBI sejak 2022.

• Situs resmi TP Global FX sempat nonaktif/diretas; klaim regulasi mereka banyak yang kloning lisensi.

Dampak Nyata ke Trader Korban

• Beberapa korban melaporkan kerugian hingga miliaran rupiah setelah dana mereka tidak bisa ditarik.

• Customer support sering memberi jawaban template tanpa solusi nyata.

• Jalur hukum terbatas karena broker berada di yurisdiksi asing dengan entitas tersebar.

Tanda-Tanda Peringatan (Red Flag)

• Janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat

• Deposit minimal rendah tapi sulit withdraw

• Klaim regulasi ambigu atau kloning lisensi

• Promosi agresif lewat influencer / MLM

• Alasan likuiditas tiap kali withdrawal diajukan

Kesimpulan & Langkah Waspada

TP Global FX bukan sekadar broker “yang meragukan” — bukti kasus di India, laporan korban global, dan bukti penyitaan aset menguatkan tuduhan bahwa ini adalah skema broker ilegal yang memasang topeng legitimasi. Trader yang sudah deposit di sana sangat berisiko kehilangan uangnya.

Langkah kamu sekarang:

• Cek regulasi broker di situs regulator resmi

• Uji withdrawal kecil dulu sebelum deposit besar

• Hindari broker yang dipromosikan lewat jaringan MLM

• Simpan bukti komunikasi & transaksi

FAQ Forex

Apa itu S1 S2 di forex?

Level support pertama & kedua, tempat harga kerap berhenti turun.

Apa itu safe haven?

Aset yang dicari saat pasar kacau (USD, JPY, emas).

Apa itu sell limit?

Order jual di harga lebih tinggi dari harga pasar sekarang.

Apa itu sentimen pasar?

Emosi & persepsi pelaku pasar yang mempengaruhi arah harga.

Apa itu volatilitas?

Seberapa cepat & besar harga bergerak dalam periode tertentu.