监管、爆雷、罚款都来了：近期外汇圈最热六件事

#每日交易打卡#

🔥 1｜OctaFX 遭印度执法局突击检查

印度执法局（ED）近期对 OctaFX 及其关联公司展开搜查，指控其通过“骡子账户”隐匿巨额资金，并使用伪造文件运营未授权外汇业务，涉案规模约 800 亿卢比。官方称相关资金流向复杂，调查仍在持续。

🔥 2｜My Forex Funds 案件出现反转

美国一名联邦法官在 MFF 案件中指出 CFTC 在调查过程中存在“不当行为”，包括呈递误导性证词，导致案件出现罕见反转。该事件再次引发对监管执法边界的关注。

🔥 3｜英国 Argentex 因流动性问题进入破产管理

企业外汇服务公司 Argentex 宣布进入破产管理程序。其“零保证金”结构在近期美元大幅波动中出现风险，导致自身流动性不足，最终触发危机。

🔥 4｜德意志银行因误售外汇产品被罚 1,000 万欧元

西班牙监管机构 CNMV 指控德意志银行向客户销售复杂外汇衍生品时未充分揭示风险，并对其开出 1,000 万欧元罚款。官方强调未来将强化产品销售规范。

🔥 5｜无牌外汇平台警告数量大幅增加

多家第三方机构近期集中发布风险警告，大量新增外汇平台被列入黑名单，部分涉嫌伪造监管牌照或虚构授权信息，提醒交易者提高风险警惕。

🔥 6｜澳洲 USG / EuropeFX 再遭法院点名

澳洲法院公布调查结果，确认 USG 及其关联品牌存在向无经验用户施压式推广高风险交易产品的行为，被认定为不当商业操作，相关处罚程序正在推进。