Với các trader và nhà đầu tư, vụ Kyiv này thực sự khó đoán hơn bạn nghĩ. Những đường dây không dùng email trúng số lộ liễu hay các cú lừa phishing thô sơ. Thay vào đó, họ sao chép toàn bộ trải nghiệm giao dịch online hợp pháp rồi kiểm soát mọi thứ phía sau tấm màn.

Thứ nhất, “bằng chứng trên màn hình” là vô nghĩa nếu hệ thống đó do bên đối diện kiểm soát hoàn toàn.
 Trong vụ này, nền tảng hiển thị biểu đồ “live” và số dư tài khoản tăng đều, nhưng các con số đó không khác gì bảng tính Excel – không hề có giao dịch thật phía sau. Đồ thị lợi nhuận, lệnh đang mở hay sao kê tài khoản chỉ thực sự có giá trị khi broker được quản lý bởi cơ quan quản lý tài chính uy tín.

Thứ hai, combo “gọi điện không mời + phần mềm truy cập từ xa + pháp nhân offshore” phải được xem là đèn đỏ tuyệt đối.
 Broker thật không cần toàn quyền điều khiển thiết bị của bạn để hỗ trợ mở tài khoản hay đặt lệnh. Khi ai đó khăng khăng yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cài phần mềm để họ “quản lý tài khoản giúp bạn”, nghĩa là họ đang xin cả quyền kiểm soát kỹ thuật lẫn tâm lý.

Thứ ba, giấy phép và thẩm quyền quản lý quan trọng hơn mọi lời quảng cáo:
- Luôn kiểm tra xem công ty có được cấp phép trên website của một cơ quan quản lý tài chính được công nhận hay không,
- Đối chiếu thông tin giấy phép trên website của broker với thông tin trong sổ đăng ký của cơ quan quản lý, phải trùng khớp 100%,
- Tránh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, cổng thanh toán không được quản lý hoặc ví crypto mà chủ sở hữu mập mờ.
Nhiều mô hình call-centre lừa đảo tại Ukraine và khu vực mô tả một hệ thống phân cấp nhân sự gồm “sales junior”, “retention manager” (người giữ chân khách) và team leader, hoạt động trong môi trường giống sàn sale áp lực cao hơn là “ổ lừa đảo chui rúc”. Tông giọng và cách nói chuyện có thể rất giống nhân viên môi giới thật – và chính vì vậy mà trader dễ bị mất cảnh giác.