Crypto không tạo ra lừa đảo, nó chỉ giúp kẻ xấu nhanh hơn và khó bị bắt hơn

Là người đã ở trong thị trường đủ lâu để chứng kiến các trò lừa đảo tiến hóa từ những cuộc gọi “chào mời” sang ví crypto, vụ việc ở Ấn Độ lần này là một ví dụ kinh điển cho thấy: lừa đảo cũ chỉ đang khoác lên mình công nghệ mới. Tip cổ phiếu, mô hình FX, trò “bắt giữ kỹ thuật số” giả mạo… chẳng có gì mới. Thứ thay đổi là tốc độ và mức độ khó truy vết. Chuyển tiền ăn cắp qua hàng chục tài khoản ngân hàng rồi đổi sang USDT để chuyển ra nước ngoài không phải “đổi mới”, đó là bài Laundering 101 trong thời đại số.

Nhiều người thích đổ lỗi cho crypto, nhưng vấn đề thật sự nằm ở những lời hứa vô kiểm soát, quyền lực giả mạo, và việc nạn nhân bị thúc ép ra quyết định vì sợ hãi hoặc lòng tham. Khi bạn thấy nhiều tài khoản, cấu trúc công ty “vỏ bọc”, và lời cam kết lợi nhuận chắc chắn, kết thúc luôn giống nhau. Giao dịch hợp pháp để lại dấu vết minh bạch, rủi ro thị trường, và cả những khoản lỗ trên hành trình. Còn các đường dây tội phạm thì để lại SIM rác, giấy tờ giả, và tài sản bị phong tỏa khi cuộc chơi dừng lại.