Lời hứa lợi nhuận dễ dàng trên WhatsApp? Đó không phải giao dịch, đó là cái bẫy

Là một trader chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, các vụ lừa đảo liên quan đến các nền tảng giả mạo đã đăng ký với SEBI ở Ấn Độ là lời nhắc nhở về mặt tối của thị trường đầu tư. Những kẻ lừa đảo lợi dụng những yếu tố yếu mềm của con người mà chính những điều này tạo ra một số cơ hội tốt nhất trong thị trường thật — tham lam, thiếu kiên nhẫn, và mong muốn có lợi nhuận nhanh chóng. Dấu hiệu đỏ rõ ràng ở đây là các nền tảng giao dịch thật không bao giờ yêu cầu thanh toán lớn trước hoặc yêu cầu phí bổ sung để giải phóng tiền, đặc biệt là qua các kênh không chính thức như WhatsApp. Trong giao dịch thật, đặc biệt là trên một nền tảng đã được quản lý, bạn đang làm việc với các giao tiếp chính thức, báo cáo minh bạch và số dư tài khoản có thể xác minh. Kẻ lừa đảo tạo ra những câu chuyện giả mạo, cho thấy sự tăng trưởng giả, và yêu cầu thêm khoản phí, tất cả đều nhằm khai thác cảm xúc và buộc nạn nhân phải đưa ra quyết định vội vã. Mọi cơ hội đầu tư yêu cầu sự bí mật, sức ép, hoặc “phí để giải phóng tiền” đều là tín hiệu trực tiếp để bạn rút lui. Cơ hội đầu tư hợp pháp không cần phải ẩn mình sau lợi nhuận ảo hay lời hứa lợi nhuận cao.

Loại lừa đảo này đặc biệt đáng lo ngại vì nó ngày càng trở nên tinh vi và khó phát hiện hơn. Các nhà đầu tư mới thường không biết tìm đâu để xác minh và có thể bị thao túng bởi sức ép của việc “lợi nhuận đảm bảo”. Việc những kẻ lừa đảo này sử dụng các tên tuổi đã được công nhận rộng rãi như "Standard Chartered GP" và đăng ký SEBI giả mạo là một cách trực tiếp để gây hiểu lầm và xây dựng cảm giác an toàn giả tạo. Điều quan trọng là bất kỳ ai tham gia vào thị trường cũng phải hiểu sức mạnh của việc kiểm chứng và thẩm tra kỹ lưỡng. Là một người đã chứng kiến sự lên xuống của nhiều người tham gia thị trường, tôi khuyên các nhà đầu tư tránh giao dịch trên bất kỳ nền tảng nào không cung cấp sự minh bạch và quy định đầy đủ. Trong những trường hợp như vậy, chiến lược tốt nhất là xác minh, đặt câu hỏi về mọi thứ và rút lui khỏi bất kỳ nền tảng nào sử dụng sự bí mật hoặc liên hệ không mời mà đến để dụ dỗ bạn.