凉凉，各国监管出手多个非法平台被拉入交易黑名单！

就在上周，国外的监管机构就一些外汇无牌照平台发出了警告，其中还包括一些假冒正规交易平台的网站，并提醒投资者远离这些无牌经营的外汇交易商，以防资金受损。具体新闻如下：

 

法国监管机构将14家非法外汇交易平台列入黑名单

 

就在上周，法国金融市场管理局（AMF）和法国审慎监管和决议局（ACPR）联合行动，将14个未被监管授权的外汇交易商网站列入监管黑名单。

 

根据法国金融市场管理局（AMF）披露的名单来看，非法平台包括

 

action-sure.com

algo-robot.co

eu.vtmarkets.com

fxwinning.pro/fxwinning.net

mainet.business

mainetfrance.com

morganfinance.trade

rxkcapital.com

weareturbo.io

xmarket-finance.com

xmonetatrading.com

autofxbroker.com

polarbtc.com

 

自年初以来，AMF与ACPR已经确定并将22家非法外汇交易平台列入监管黑名单并对其发出了警告。

 

另外，AMF还单独标记了一个名为“即时连接”（Immediate Connect）的诈骗投资计划，该计划声称平台能够提供外汇和加密货币衍生品的自动交易，并承诺提供高回报。同时，AMF还警告投资者不要选择未被监管授权的平台服务，这些平台提供的服务具有欺诈性质。

 

除了法国以外，其他市场监管机构也在积极打击具有欺诈性质的外汇交易。

 

英国金融市场行为监管局（FCA）将假冒Interactive Brokers和Polar Capital LLP的平台列入监管黑名单；

 

新西兰金融监管机构（FMA）抨击了Validus及其所有关联公司，监管机构表示，该公司据称投资于外汇、加密货币和股票市场，通过承诺在60周后获得350%的投资回报率来吸引投资者；

 

美国证券交易委员会（SEC）本周将佛罗里达州居民桑杰·辛格（Sanjay Singh）告上法庭，指控他设立资金盘筹集了共1.12亿美元，该骗局向投资者承诺回报率为325%。

 

意大利公司和交易委员会（CONSOB）已发布命令，禁止访问4个非法投资网站。

 

以下是被CONSOB下令封锁的平台及网址

 

FP Europe

网址https://fpeurope.com及相关网页https://client.fpeurope.com；

 

PrimusForex

网站https://primusforex.net及相关网页https://panel.primusforex.net；

 

ProtechFx

网站www.protechfx.com及相关网页https://account.protechfx.com；

 

Trezocapital

网站www.trezocapital.net及相关页面https://webtrader.trezocapital...。

 

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

 

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已上升至923个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

 

CySEC警告山寨TMS OANDA

 

据小编了解，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）在上周对9个未经许可的网站发出了警告命令，并将其列入监管黑名单。目前在名单中的大多数平台网站处于非活动状态，但另外一些公司仍在运营并鼓励交易者注册开户，且谎称自己具有监管资质。

 

以下是被CySEC列入监管黑名单的平台网站

 

nylsinv.com

primusforex.net

tfimarkets24.com

afexeu.com

protechfx.com

forextimeltd.com

jfdtrade.net

ltdexxovo.com

ico-asets.com

world-trade-center.io

financialsta.com

swiftpuprime.com

ocdfinancials.net

ocdfinances.org

inverbid.net

inverbid.com

inverbid.co

 

其中需特别注意primusforex-net，该网站网址与外汇经纪公司 OANDA 旗下运营的品牌之一“TMS OANDA”相似，试图误导散户投资者并鼓励他们在其网站开设账户。

 

监管机构在官方声明中表示，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）希望交易者们能够了解以上网站不属于获得提供投资服务和/或开展投资活动授权的实体。

 

假冒

真

如上图所示，除了logo之外，primusforex网站完全复制了合规交易商TMS OANDA。浏览无证平台的域名primusforex和OANDA TMS ，证实了Primus Forex是一家典型的克隆公司，他们试图误导交易者在其官网上进行开户交易。

 

另外，CySEC监管机构还对越来越多的冒充监管人员和代表的行为发出警告。比如CySEC将提供加密服务的欺诈平台Berkshire Hathaway TX列入警告名单。这个欺诈平台的名字类似于美国亿万富翁投资者沃伦·巴菲特的公司。

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