近期社区中的一批诈骗分子又开始活跃起来了，通过骗取社区用户（重点对象： exness 用户）手机验证码的方式，获取对方信息从而骗取钱财，让一些用户蒙受巨大损失。 这让@小秘书 不禁想起了此前就告警过的假冒 exness 官方套取个人验证码，造成了一些用户蒙受经济损失的几起事件>> 冒充exness官方套取个人验证码？认准官方标识远离诈骗 没想到这么快，这些骗子就卷土重来。于是乎，社区再次向大家详解骗子究竟是如何开启一段诈骗的套路的。 诈骗套路如下： 1，假冒官方人员或交易商的人在 im 群私信用户，以活动奖励或其他由头“诱惑”用户，并进一步索要微信

有投资人找到小编，希望曝光GMI平台，称GMI平台出入金汇率相差0.45，高于其他平台3倍！后续直接强制平仓，封掉客户账户！ 事情经过究竟如何，我们一起往下看。 投资人描述事情经过： GMI账号316531，出金12172美金，到账85375元，出金汇率7.01，当时GMI入金汇率7.46。（不存在出金手续费，因为是第一次提款） 当天投资人同步对比了其它平台后，对GMI发出质疑：别人家的汇率差都是0.1-0.15，不超过0.2，GMI的汇率差高达0.45肯定不正常！ 而GMI的客服回复称是通道费用比较高导致。 GMI此举无疑是将投资人的智商

导言：此文前半部文字部分为N99社区历史简单复盘，后半部图文部分为此次热门主轴事件升级的前奏/导火索复盘（前几天发生的事，周末才有时间整理一下，不排除后面会继续加料） 为什么标题用“再”字呢？因为作为一个资深的（非狂热）N99脑残粉，太了解N99的行为模式了。他曾有过且不止一次的 ① 删帖、狡辩 ② 词穷理屈、沉默 ③ 逃避静置期（躲风浪/静候风平浪静时期，掉粉时期同时也是部分脑残粉转黑粉时期【空头蓄势期】） ④ 高调复出、兴风作浪时期（新粉增加时期）【狂热多

不少投资者有疑问，为什么有些资金盘居然也有正儿八经的MT4/5软件，它们甚至会利用MT4/5的某些功能进行诈骗活动。为此，MT4/5软件开发公司迈达克为了应对这一问题，采取了一些列措施加强监管和审核，其中包括对主标服务器的申请审核越来越严格，不再允许主标券商私自授权白标服务器。 眼看迈达克把路堵死了，一些新出的外汇资金盘项目转为找已有券商合作，给券商一笔服务费，“租用”券商的MT4/5 服务器。让券商打掩护配合造假交易数据，实际开户入金出金都在资管方那里，资金压根没有到券商那里，更没有所谓的抛单清算等，跑路的时候把责任推给资管方。 小编经过调查，盘点一下这些年Vlado

因为国内对零售外汇交易并无监管，但又有不少投资者有交易零售货币对的需求，导致国内投资者需要依靠其他国家的监管来判断平台是否合规。但各个国家都有各自的监管机构以及监管规则，交易者很难一一分析参透各国监管，而这，就给了不法诈骗分子可趁之机。 他们通过冒充监管、捏造监管、将职能机构张冠李宣称是监管等各种各样的方式，让受害者以为他们进入的是合规平台，看不出其诈骗黑平台的本质。 用户称：JM无法出金还一直要交钱 JM Trade，是之前小编2021年就预警并收录的黑平台之一，没想到现在2024年了，还能看到它的投诉。 “JM平台无法出金，需要不断交钱”,这

交易盈利说容易也容易，说难也难，但不管怎样交易者都无法容忍自己的交易所得因平台一句“违规操作”而删除。但偏偏经常有一些离岸监管平台或者冒充监管平台打着“违规交易”的名号不让交易者出金，比如接下来要说的T4Trade。 T4Trade“违规操作”一招用到老 曝光交易员在T4Trade正常进行黄金交易，交易有盈有亏。他明明采取的是同样的交易策略，可亏损的时候平台根本没有交易违规提醒，盈利之后却收到了交易违规提醒，并以此为由要删除交易员的盈利所得。 T4Trade发给用户的邮件称：“Your

近两年拼团类的项目非常多，是个阿猫阿狗注册个公司，就可以搞个拼团项目出来，结果都是以跑路告终！！这就让很多人产生了疑惑，到底拼团这种模式玩法本身就是资金盘呢？还是有部分人给做坏了呢？ 今天就来个硬核科普答疑解惑，先普及一些常识再来讲拼团，通常我们会将资金盘、传销画上等号，那是因为资金盘基本都有传销的特征，不拉人的资金盘是做不下去的！！总体来说资金盘基本等于传销，而传销有些不是资金盘，这部分属于经营型的传销！！ 一、传销的分类 通俗来说传销分为经营型传销和诈骗型传销。 1、经营型传销 经营型传销就是采用多级分销，构成多级层级关系，团队计酬等模式卖产品的！！这种往往产品卖得比市面上同类产品更贵，比

今天曝光一个吹牛不上税的外汇托管项目ITGFX，颠倒黑白无所不用其极，真当投资者都是傻子？目前已经非常危险随时会跑路！！ 刚开始的时候ITGFX自称公司名叫Investment Technology FX Group，后来被发现压根不存在这么一家公司！！在迫不得已的情况下，ITGFX官网又改口了，说自己公司名叫ITFX Group Inc，真当是耍猴呢？ ITGFX更改说法的原因除了Investment Technology FX Group公司不存在以外，还有个原因就是MT5登记注册的公司就叫ITFX Group Inc，这个公司才是真正的券商经营主体！！也就是说ITGFX既是托管方，也是券

我们都知道黑平台套路多，原因是常规手段竞争不过其他平台，只能用骚套路了！！常规套路之所以竞争不过其他平台，除开运营这些外部因素以外，最主要的还是平台资质太差！！ 比如今天要说的RTM外汇平台，别看它吹得很厉害，说自己成立于2011年，全球化的品牌什么的！！但是稍微懂一点的都知道这是吹牛，甚至连官网都是“不安全”的，因为它没有使用https加密协议，所以被浏览器标注为“不安全”！！ RTM从头到尾就只拥有一个MSB“牌照”，牌照两字之所以打引号，那是因为这玩意根本就不是监管外汇保证金业务的牌照，没有任何的含金量！！平台方甚至英语都是塑料的，从来没有听说过Canadian MSB这种说法，难道不应

名声臭了怎么办?投诉太多怎么办?有的平台或许会去解决客诉，积极解决问题，但也有些黑平台会选择更简单粗暴的方式，直接换个名字，用全新的面貌在割一次韭菜。 本期小编要讲的这个主角就是：ANC澳联国际，一个监管造假、随意封禁账户的黑平台。 目前ANC澳联国际的官网访问会自动跳到NCE外汇的网站里去，由此可见，“ANC澳联国际”这个名字臭了之后已经被抛弃了，但是，改个名字就能改变黑平台本质吗? 很明显是不可能的，小编进入官网映入眼帘的就是平台宣传的所谓“三周年”活动，但是实际上NCE外汇的这个域名注册才不到一年，而ANC澳联国际也不过两年多一点时间而已。 你看，现在黑平台骗钱都这么不严谨了，完全把投资

狮子国际Lion Brokers自称是美国上市公司旗下，上市公司集团拥有多种金融业务，多种香港金融牌照（牌照再多也得看实际经营公司主体，实际经营公司没牌照也是白扯），这是很多外汇平台常用的骗人手段，看起来天花乱坠的牌照一大堆，实际经营的公司主体却不持有任何牌照，属于监管裸奔状态！！ 按照狮子国际的说法，狮子集团旗下的外汇衍生品业务由Lion Brokers Limited公司经营，Lion Brokers Limited公司拥有开曼外汇牌照，获得时间为2018年8月23日！！另外集团旗下还有个香港公司，拥有外币兑换牌照，不过这跟外汇衍生品业务没什么关系，不是同一个公司！！ 这一切看起来都挺正规

今天曝光一下FVP Trade外汇托管项目，项目方请的演员阵容还挺强大，可惜包装的终究是包装的，稍微深究一下就会发现包装的痕迹，背景都是虚构出来的，包装造假不遗余力，而且也吹得太过了！！ 项目方自称FVP Trade是一家注册于英属维尔京群岛的公司，拥有多国监管，公司成立于2017年，还放出了公司注册证书为证，从2017年至今获得了无数国际奖项！！ 而官方网站公布的里程碑显示，FVP Trade于2017年创立并任命了CEO，2018年收购了Global Fx Tech公司，并且获得了德意志资本的投资，2019年收购了Qfinity Labs，把量子计算机用于外汇自动交易领域，2020年获得了