最近，湖北省枝江市人民检察院披露了一起TR外汇诈骗案的判决书，两名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人张某、李某分别被判处有期徒刑。 被判刑的两人其实只是参与TR外汇诈骗的投资者，只因在参与投资期间直接或间接拉人头才获刑的，这个时候肯定有人问为什么作为投资者也难逃法网被判刑？其实从TR外汇这个案例大家也可以发现，即使你只是投资者，若为了赚钱发展下线欺骗大量投资者，其性质与主犯并无区别，所以千万不要抱着侥幸心理企图在资金盘中捞钱。 资金盘TR外汇案件回顾 TR外汇想必大家也比较熟悉，频繁的出现在小编客诉的榜首，该平台在小编的评分仅1.48分。 主要以“保险

最近某汇—— 澳大利亚外汇交易商，频频传出无法出金的问题，某点国际也频频传出无法正常出金的问题，现在我来盘点外汇交易中的那些坑，如何判断一个平台的靠谱与否！。 外汇，英文名称是foreign exchange，最常见的写法是Forex或FX。所以当你看到Forex或FX的时候就知道了，这是指的外汇。 外汇在国外这是股票，期货之外的第三大理财工具，但是由于杠杆比例太高，5*24小时等等特点，外汇交易也成了一部分人以小博大的手段，我们管这种人叫投机者。但是高收益也伴随着高风险，很容易爆仓或者亏损，所以我国在开放一段时间外汇交易后，就规定不准在国内开展外汇交易。所以现在国内的外汇平台基本上都是以海外

昨天碰到有人咨询TR的问题。 今天抽点时间来说下 TR外汇平台是如何作假的。 用真实的证据来击碎TR虚假的宣传。 第一：平台不正规 咋们开局直接就王炸，先说下TR这个平台的如何不正规。 我们先看看TR的官网。 因为该平台经常更换官网，所以目前可以找到的也是用户最近提供的 这是用户提供的TR给的交割单，从上面的网站我们再去查查 通过查询该网站的IP，我们可以得出这个网站的建立时间才6个月，IP现在是在新加坡。 就这？ 接下来向你们证实下TR的如何不正规。 看图 请问大家见过需要先入金，在提供账户给你的外汇平台嘛？ 这不TR就开创了新河，先给钱，不然不给你账户。 第二：服务器说关就关。 大家应该都

上周，笔者前往券商LMAX的香港办公室，并出了一篇实勘推文《实勘券商LMAX，老牌券商竟也拿不受监管的牌照做交易！！》，文章一经发布引起了不小的轰动！ 可是昨天，有LMAX内部员工找到笔者，并表示文章中有不少错误，也针对本次文章在其它平台做出反驳： 同时该员工说到“但可能是因为其本身专业知识不够，认为LMAX Exchange有问题，这就有点对自己的读者不负责任了。” 笔者第一时间取证，用证据说话！现根据该员工反驳笔者的几点在此做出如下回应： 一、无法出金的是否为假冒LMAX？ LMAX工作人员所提供的文章中说到“LMAX是被杀猪盘假冒，导致受害者不断投诉。

凡接受ASIC澳大利亚证券和投资委员会监管的，具有交易金融衍生品资格的企业，必须同时具有澳大利亚金融业务许可证（AFSL）和澳大利亚公司代码（ACN）。     澳大利亚证券和投资委员会(Australian Securities and Investment Commission)，简称：ASIC，于2001年根据澳大利亚《证券和投资委员会法》依法成立。对澳洲消费信贷活动（包括银行、信用合作社、金融机构等），金融市场（股票、衍生品和国内期货），金融服务（养老保险、基金、股票、证券、衍生品，及保险）行使监管职能。澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚外汇零售行业的监管者。 请注意： 交易商自称有

一个正规交易商必定是要维护好自己的品牌形象，所以，当它们和用户有纠纷时，会愿意和交易者好好协商解决问题。Pu Prime是一个受塞舌尔FSA和南非FCSA监管的交易商，他目前在处理负面评价的做法有些“反常”。下面，我们来看看一位交易员近期在Pu Prime平台的遭遇。 曝光交易员其实在Pu Prime的入金并不多，仅有1000美金。经过一段时间的操作后，他的账户盈利到了1351美元。在交易员申请提现时，Pu Prime清零了他的交易账户，而实际这笔资金却并没有到他的出金账户。 为了追回自己的资金，交易员多次联系了Pu Prime的客户经理以及官方邮箱，但全部都石沉大海、

根据英国法律，所有从事金融服务的公司和个人都必须受到英国金融行为监管局 FCA 的监管。 2023 年 12 月 18 日至 12 月 22 日的 FCA 警告名单如下： 1. 名称： Demand FX 网址： www.demand-fx.com 2. 名称： Ambow Markets Limited 网址： www.ambowmarkets.com 3. 名称：OTOFPR CAPITAL GROUP LIMITED 网

香港的贵金属平台为何现在频频暴雷？有很大原因是其持有的监管牌照属于香港金银业贸易场，并没有任何的监管作用。因此，对于平台来说没有任何限制！而对于用户来说完全没有有效的保障！一旦平台出现交易问题，很大可能投资人追回不了损失！ 这次就有投资人找到小编，曝光香港领峰贵金属平台无法正常入金，导致其它单子爆仓，最后甩锅支付通道！ 当小编想要了解投资人与平台的沟通情况，投资人称，所有的沟通全部是由电话完成，并无其它有效的文字沟通记录。小编不得不发出感叹，领峰贵金属在骗人这一块还是挺谨慎的，应该不是新手了…… 从投资人提供的多张入金失败的截图，可以确定，当时的仓位情况

对货币对交易有一定了解的人都知道，全球每一瞬间货币对的交易量都巨大，零售交易者的资金根本就不足以影响货币对市场的价格波动，哪怕是机构交易者，也难以操纵货币对市场。 但最近一位汇友却收到PBFX平台发来的这样一封邮件（如下图）： 一个零售交易者的违规交易居然导致了其他投资者的流动性损失，而且PBFX还称这是流动性银行的通知，这相当于一个小股民的证券交易引发了银行的违规性审查，这种案例很少，仅有的几起都与一些天才投资者的巨额投资相关。而收到邮件的汇友只在PBFX投资了5000美元。 显然，这只是PBFX想要侵吞并骗取更多资金的一种借口罢了，汇友交易是否违规都会是同样的结果。他的一位朋友在PBFX的

日前，有投资者向小编发来投诉，称自己投资这个名为“安信证券”的平台，交易了一段时间之后发现，这个平台是假的，交易记录和盈利都可以作假，只有你充进去的钱是真的，钱充进去了就出不来。这是一家什么样的平台呢？它收割的套路是什么呢？小编为大家揭秘。 小编实例 投资者A最开始是在抖音上认识文某的，文某在抖音上发布关于关于股市的行情、个股动态，投资者A觉得写得挺好，就给他点了赞，然后他就加了投资者A的抖音号，并问最近炒股怎样了？投资者A回答：“我就是个刚进入股市的小白。” 文某就让投资者A加他QQ，然后让他下载“掌信通”聊天软件，说是

就在上周，多家平台涉嫌欺诈，涉案金额上亿。其中包括美国SEC对4个平台、5名负责人提起欺诈诉讼、香港SFC对瑞丰证券处以520万美元罚款、美国SEC对CodeSmart涉嫌欺诈做出最后判决，具体新闻如下： 美国SEC对4个平台、5名负责人提起欺诈诉讼 上周，美国证券交易委员会（SEC）宣布，对Raymond J.Pirrello，Jr.、Marcelo Follano、Robert Cassino、Anthony DiTucci、Joseph Rivera，及其位于新泽西州或纽约州的公司Prior 2 IPO股份有限公司、Late Stage Asset Management，L

瑞士金融市场监管局（FINMA）由该国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。 请留意这些没有在瑞士进行商业注册的交易商。 1. Global ICM 地址：Rue de Lyon 77, 1203 Genève 网址：www.global-icm.com 2. Plus-600 Management Ltd 地址：Richtistrasse 2-6, 8304 Wallisellen,